本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/12	發言時間	18:33:06
發言人	宋瑞耀	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-66000123
主旨	本公司董事會決議召開一○四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點: 自由廣場會議中心－國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○三年度營業狀況。 2.監察人查核一○三年度決算表冊報告。 3.本公司一○三年度對外背書保證辦理情形。 (二)承認事項 1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○三年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 1.盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂『股東會議事規則』案。 3.修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 4.補選二席獨立董事案。 5.解除獨立董事競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 無。

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