| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/12
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表
(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案
(配發每股股票股利0.25元)
(3)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過修訂『股東會議事規則』案。
(5)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。
(6)補選二席獨立董事案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:
(一)股東股利資訊
以分配股票股利、增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份
，每仟股無償配發盈餘轉增資股票25股，轉增資發行新股計新台幣
155,237,180元。另擬利用資本公積之一部份計新台幣155,237,180
元，依公司法第241條規定，轉增資發行新股，每仟股無償配發資本
公積轉增資股票25股，合計每仟股配發50股。
嗣後如因本公司現金增資、執行庫藏股買回公司股份或將庫藏股
轉讓及註銷及其他等因素，致影響本公司配股基準日之流通在外
股份數量，股東之配股比率因此發生變動者，授權董事會按配股
準日實際流通在外股數，調整分配比率。
(二)員工紅利及董監事酬勞資訊
(1)配發員工現金紅利新台幣1,532,306元;
董事監察人酬勞金新台幣1,532,306元。
(2)董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度
估列金額並無差異。 |
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