本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供
序號 1 發言日期 106/02/08 發言時間 18:31:48
發言人 苗華崑 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-66000123
主旨 本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 106/02/08
說明 
1.董事會決議日期:106/02/08
2.股東會召開日期:106/04/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路289號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○五年度營業狀況。
(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○五年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
討論暨選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
討論暨選舉事項：
(3)選舉第十一屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論暨選舉事項：
(4)擬解除董事競業禁止之限制案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
(7)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:106/02/28
11.停止過戶截止日期:106/04/28
12.其他應敘明事項:受理股東提案期間：106/02/13~106/02/23

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