本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	3	發言日期	106/04/29	發言時間	00:11:26
發言人	苗華崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66000123
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/04/28
說明	1.股東常會日期:106/04/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:因業務需要及配合法令規定，修訂公司章程之部份條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認105年度營業報告書及財務報表(其中全年合併營收淨額約為新台幣229.2 億元，合併稅後純損約新台幣9.5億元，每股盈餘為新台幣1.50元)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十一屆董事改選， 計選出董事九席,當選名單如下： 董事名單：邰中和、蕭蕃、高聚投資(股)公司、李中旺、明泰科技(股)公司、 云瑋投資(股)公司 獨立董事：鍾祥鳳、馮忠鵬、黃俊彥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金案，每股配發0.3元現金 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (3)通過解除董事競業禁止之限制案 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 7.其他應敘明事項:無

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