本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/31	發言時間	17:27:13
發言人	張家瑞	發言人職稱	執行長	發言人電話	02-66000123
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/05/31
說明	1.股東常會日期:112/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成選舉第十三屆董事案，共計選出董事9席（含獨立董事3席），當選名單如下： (1)董事：台灣網通投資控股股份有限公司代表人－郭金河、王炯棻；慶欣欣鋼鐵股 份有限公司代表人－吳美慧、馮忠鵬；高宏傑、吳柏宏。 (2)獨立董事：陳進明、李勝琛、朱俊雄。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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