本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/17	發言時間	19:37:50
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	0958390878
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/17
說明	1.董事會決議日期:103/03/17 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告 (2)審計委員會審查一○二年度決算報告 (3)其他報告 二、承認及討論事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表 (2)一○二年度虧損撥補案 (3)公司內部規章修訂案 　A.取得或處分資產處理程序 　B.衍生性商品交易處理程序 (4)公開募集或私募有價證券案 (5)發行限制員工權利新股案 (6)解除董事競業禁止之限制案 三、臨時動議 議案表決： (除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提案之 全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。) 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.