本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/26	發言時間	18:16:18
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司一○六年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東常會日期:106/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一○五年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一○五年度營業報告及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過內部規章修訂案。 　A.資金貸與他人作業程序 　B.取得或處分資產處理程序 　C.衍生性商品交易處理程序 (2)照案通過減資彌補虧損案。 (3)照案通過公開募集或私募有價證券案。 (4)照案通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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