本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	5	發言日期	107/03/16	發言時間	18:27:30
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司董事會決議召集一○七年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告 (2)審計委員會審查一○六年度決算報告 (3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表 (2)一○六年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資案 (2)公開募集或私募有價證券案 (3)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 議案表決： 除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提 案之全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。

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