| 本資料由 (上市公司) 2337 旺宏 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/18 | 發言時間 | 20:54:48 | 發言人 | 吳敏求 | 發言人職稱 | 董事長兼執行長 | 發言人電話 | 03-5786688 |
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| 主旨 | 一○八年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/18 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認一○七年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認一○七年度營業報告及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事共15名(含:獨立董事4名及非獨立董事 11名)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過下列內部規章修訂案: A.取得或處分資產處理程序 B.衍生性商品交易處理程序 C.資金貸與他人作業程序 D.背書保證作業程序 (2)照案通過公開募集或私募有價證券案。 (3)照案通過發行限制員工權利新股案。 (4)照案通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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