本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	5	發言日期	111/02/25	發言時間	17:34:46
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司第11屆第18次董事會通過召集111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1 (地址：新竹市明湖路773號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告 (2)審計委員會審查一一○年度決算報告 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表 (2)一一○年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (2)公開募集或私募有價證券案 (3)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項:無

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