本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	5	發言日期	113/02/27	發言時間	17:23:50
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司第12屆第11次董事會通過召集113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/27
說明	1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1 (地址：新竹市明湖路773號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)審計委員會審查一一二年度決算報告 (3)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表 (2)一一二年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)公開募集或私募有價證券案 (2)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.