本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	11:25:25
發言人	劉典瑞	發言人職稱	資材部經理	發言人電話	03-5634302
主旨	董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館2樓愛迪生廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人查核101年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份情形執行情形報告。 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告。 二.承認事項 (1)承認本公司101年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 (2)承認本公司101年度盈餘分派案。 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司 將於102年04月02日起至102年4月12日止，每日上午九點至下午五點， 受理股東就本次股東常會之書面提案。 受理提案處所：本公司財務部(地址：新竹科學園區創新一路11號)。

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