本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/23	發言時間	16:06:00
發言人	林良桔	發言人職稱	資訊服務中心經理	發言人電話	(03)563-4135
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號 新竹科學工業園區科技生活館二樓達爾文廳 4.召集事由: 一、報告事項: (1)、104年度營業報告。 (2)、監察人查核104年度決算表冊報告。 (3)、買回公司股份執行情形報告。 二、承認事項: (1)、承認本公司104年度財務報表及營業報告書案。 (2)、承認本公司104年度虧損撥補議案。 三、討論事項: (1)、修訂本公司章程案。 (2)、資本公積及法定盈餘公積發放現金案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項:無

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