| 本資料由 (上市公司) 2338 光罩 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/03/27 | 發言時間 | 16:54:51 | 發言人 | 林良桔 | 發言人職稱 | 資訊服務中心經理 | 發言人電話 | (03)563-4135 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號
新竹科學工業園區科技生活館二樓達爾文廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)、105年度營業報告。
(2)、監察人查核105年度各項表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司105年度財務報表及營業報告書案。
(2)、承認本公司105年度虧損撥補議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)、修正公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面提前改選董事7席(含獨立董事3席)及監察人2席。
8.召集事由五、其他議案:
同意新任董事競業案。
9.召集事由六、臨時動議:
10.停止過戶起始日期:106/04/25
11.停止過戶截止日期:106/06/23
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |