| 本資料由 (上市公司) 2338 光罩 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/23 | 發言時間 | 14:31:49 | 發言人 | 林良桔 | 發言人職稱 | 資訊服務中心經理 | 發言人電話 | (03)563-4135 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司105年度虧損撥補議案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度財務報表及營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第十一屆董事選任案。 當選名單: 董事:吳國精、陳碧灣、富碩投資股份有限公司代表人:蔡國智、蔡裕賢 獨立董事:吳裕群、季昀、謝台寧 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)通過同意新任董事競業案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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