1.董事會決議日期:112/03/03
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘暨資本公積發放現金股利情形報告。
(5)本公司及子公司111年度背書保證辦理情形報告。
(6)本公司國內第一次及第二次有擔保普通公司債辦理情形報告。
(7)本公司111年度第一次股東臨時會通過之以私募發行普通股案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式發行普通股案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:
公司受理股東提案期間:自112/03/10起至112/03/20下午5時止。
受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部
(300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)。 |