本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/26	發言時間	15:46:12
發言人	楊貽婷	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/26
說明	1.董事會決議日期：115/03/26 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。 (3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。 (4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 (3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/20 10.停止過戶截止日期：115/06/18 11.其他應敘明事項：公司受理股東提案及提名期間:自115/04/02起至115/04/13下午5時止。 受理處所： 台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)

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