1.董事會決議日期:102/05/07
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學園區力行五路一號（本公司二廠）
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)報告101年度營業狀況
(2)監察人查核報告
(3)本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
(4)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘
公積提列數額報告
(二)承認及討論事項
(1)承認101年度營業報告書及財務報表
(2)承認101年度盈餘分配
(3)擬修訂本公司章程
(4)擬修訂本公司取得或處分資產處理程序
(5)擬修訂本公司資金貸與他人作業程序
(6)擬修訂本公司背書保證作業程序
(7)解除董事競業限制案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於102年4月12日起至102年4月22日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地
點：光磊科技股份有限公司。地址：新竹市新竹科學工業園區力行五路1號。
(二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知
得於開會三十日前以公告方式為之。 |