本資料由　 (上市公司) 2340 台亞　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/17	發言時間	15:05:33
發言人	張垂權	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5638951-23000
主旨	本公司103年股東會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/17
說明	1.股東常會日期:103/06/17 2.重要決議事項: (一)改選本公司董事及監察人，選舉結果如下表： (1)董事當選名單 A.黃勇強 B.王虹東 C.台灣日亞化學股份有限公司 D.巨晶科技有限公司 E.信越光電股份有限公司 F.張垂權 G.陳順治 (2)監察人當選名單 A.美勝投資股份有限公司 B.韓之華 　(二)承認102年度營業報告書及財務報表 　(三)承認102年度盈餘分配 　(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 　(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」 　(六)通過解除新任董事及其代表人競業限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。

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