1.董事會決議日期:105/05/12
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行五路一號（本公司二廠）
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
(5)解除董事競業限制案
(二)報告事項
(1)104年度營業報告
(2)104年度監察人查核報告
(3)104年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)本公司修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
(三)承認事項
(1)本公司104年度財務報表及營業報告書
(2)本公司104年度盈餘分配
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司自擬定於105年4月18日起至105年4月27日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地
點：光磊科技股份有限公司。地址：新竹科學工業園區力行五路一號。
(二)依證交法26條之2規定：持有記名股票未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知
得於開會三十日前以公告方式為之。 |