| 本資料由 (上市公司) 2340 台亞 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/21 | 發言時間 | 15:18:41 | 發言人 | 陳建璋 | 發言人職稱 | 副經理 | 發言人電話 | (03)5638951-20200 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認通過本公司105年度盈餘分配，
每股配發現金股利約新台幣1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認105年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十二屆董事選任案。
當選名單:
董事:王虹東、李榮寰、陳順治、倪昌德、戴素琴、
台灣日亞化學股份有限公司-代表人:石上幸志
台灣日亞化學股份有限公司-代表人:土反本考史
信越光電股份有限公司
獨立董事:蔡高明、王培章、何士棟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金減資退還股款案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |