| 本資料由 (上市公司) 2340 台亞 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/03/18 | 發言時間 | 19:13:49 | 發言人 | 戴菁甫 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (03)5638951 |
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| 主旨 | 公告董事會決議110年股東常會相關事宜 (調整股東會開會地點及增列議案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/04/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號5樓(新竹豐邑喜來登大飯店5樓) 4.召集事由一、報告事項: 1、109年度營業報告。 2、109年度審計委員會查核報告。 3、109年度盈餘分派現金股利情形報告。 4、109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5、109年股東常會通過之現金增資私募普通股或/及特別股執行情形報告。 6、本公司買回股份執行情形暨「買回股份轉讓員工辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1、109年度財務報表及營業報告書。 2、109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司「公司章程」案。 2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、修正本公司「董事選舉辦法」案。 4、以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/01 11.停止過戶截止日期:110/04/29 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
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