| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/24
2.重要決議事項:
(一)通過本公司一○二年度決算表冊承認案。
(二)通過本公司一○二年度虧損撥補案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」案。
(四)通過修訂「公司章程」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內轉換公司債案。
(七)通過第十屆董事(含獨立董事)選舉
董事當選名單:
(1)唐亦仙女士(當選權數:193,503,439)
(2)葛世良先生(當選權數:189,523,270)
(3)百樂國際(股)公司
代表人:詹世旺先生(當選權數:189,273,459)
(4)宏達投資公司
代表人:周崇勳先生(當選權數:188,196,547)
(5)百樂國際(股)公司
代表人:賴世麒先生(當選權數:188,196,547)
(6)宏達投資公司
代表人:胡恩瑞先生(當選權數:188,196,547)
獨立董事當選名單:
(1)劉興杰先生(當選權數:210,211,569)
(2)廖忠機先生(當選權數:210,177,033)
(3)魏慶隆先生(當選權數:210,177,033)
(八)通過解除本公司第十屆董事及其法人代表人有關公司法第二○九條
競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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