1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/14
3.股東會召開地點:
新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○五年度營業報告
(2).一○五年度審計委員會審查報告
(3).一○五年度背書保證辦理情形報告
(4).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(5).私募實際辦理情形報告
(6).修訂本公司「董事會議事規則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一○五年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一○五年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).辦理減資彌補虧損案
(2).擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或
海外轉換公司債案
(3).修訂「公司章程」案
(4).訂定「董事選任程序」案
(5).修訂「取得或處分資產作業程序」案
(6).修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案
(7).解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十一屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/16
11.停止過戶截止日期:106/06/14
12.其他應敘明事項:無 |