本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供
序號 1 發言日期 108/03/21 發言時間 16:24:44
發言人 鄧志達 發言人職稱 協理 發言人電話 (03)578-3344
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 51 款 事實發生日 108/03/21
說明 
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第十一屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：
 1.通過出具107年度內部控制制度聲明書案。
 2.通過107年度營業報告書及財務報表。
 3.通過107年度員工酬勞新台幣16,850,000元及董事酬勞新台幣3,300,000元。
 4.通過107年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣0.27元)
 5.通過修訂「公司章程」案。
 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 7.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
 8.通過修訂「背書保證作業程序」案。
 9.通過修訂「董事會會議規則」案。
 10.通過本公司民國一○八年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.