本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/30	發言時間	16:35:14
發言人	鄧志達	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)578-3344
主旨	公告本公司董事會決議召集一○九年股東常會(變更召開地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.董事會決議日期:109/04/30 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點: 新竹市科學園區研新一路一號(本公司)。 4.召集事由一、報告事項: (1).一○八年度營業報告。 (2).一○八年度審計委員會審查報告。 (3).私募普通股執行情形報告。 (4).減資健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1).解除本公司第十二屆新任董事及其代表人競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: 因受新型冠狀病毒疫情影響，新竹市政府公告暫停場地租借，以致本公司 原訂股東常會地點必須變更。 嗣後，如因疫情影響而須再次變更股東會 開會地點，擬授權董事長處理之。

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