| 說明 |
1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事
(1)朋程科技(股)公司代表人：吳憲忠先生
(2)朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生
(3)唐亦仙女士
(4)朋程科技(股)公司代表人：盧建志先生
(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
獨立董事
(1)林清祥先生
(2)藍崇文先生
(3)張淑如女士
(4)呂肇祥先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數91,658,468權，比例 :95.03%；反對表決權數150,421權
；棄權/未投票權數4,636,368權。本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
姚宕梁董事、吳憲忠董事、呂肇祥獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人：吳憲忠
(2)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁
(3)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁
(4)元成科技(蘇州)有限公司 董事:呂肇祥
(5)力成半導體(西安)有限公司 董事長:呂肇祥
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-
青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
(2)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號
(3)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號
(4)元成科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州市工業園區星海街33號
(5)力成半導體(西安)有限公司-
陝西省西安市高新區信息大道28號西安關中綜合保?區B區
綜合辦公樓319室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件
(2)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易
(3)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明
配件(發光二極體燈具)
(4)元成科技(蘇州)有限公司 - 集成電路製造與設計
(5)力成半導體(西安)有限公司 -
積體電路與電子器件的設計、製造、組裝與測試
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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