| 本資料由 (上市公司) 2344 華邦電 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 102/04/26 | 發言時間 | 17:28:13 | 發言人 | 溫堅 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)5678168 #81491 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由(增列議案) 及停止過戶期間等 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/04/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/04/26
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路二號活動中心一樓大禮堂
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○一年度營業報告。
(2)本公司監察人查核一○一年度決算書表。
(3)其他。
(二)承認及討論事項：
1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○一年度虧損撥補案。
3 討論修正本公司「公司章程」案。
4.討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5.討論修正本公司內部規章案。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)從事衍生性金融商品交易處理程序
(3)背書保證辦法
(4)資金貸與他人作業程序
6.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(增列)
7.臨時動議或其他議案。
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |