本資料由　 (上市公司) 2344 華邦電　公司提供
序號 1 發言日期 102/06/19 發言時間 17:22:41
發言人 溫堅 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (03)5678168 #81491
主旨 本公司一０二年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 102/06/19
說明 
1.股東常會日期:102/06/19
2.重要決議事項:(一)案由：承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
                  決議：照案通過。
              (二)案由：承認一○一年度虧損撥補案。
                  決議：照案通過。
              (三)案由：討論修正本公司公司章程案。
                  決議：照案通過。
              (四)案由：討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
                  決議：照案通過。
              (五)案由：討論修正本公司內部規章案。
                  (1)取得或處分資產處理程序
                  (2)從事衍生性金融商品交易處理程序
                  (3)背書保證辦法
                  (4)資金貸與他人作業程序
                  決議：照案通過。
              (六)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
                  (6-1)朱有義先生 決議 :：照案通過。
                  (6-2)于鴻祺先生 決議 :：照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

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