本資料由　 (上市公司) 2344 華邦電　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/17	發言時間	17:29:12
發言人	溫堅	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5678168 #81491
主旨	本公司一０三年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/17
說明	1.股東常會日期:103/06/17 2.重要決議事項:(一)案由：承認一○二年度營業報告書及財務報告案。 決議：照案通過。 (二)案由：承認一○二年度虧損撥補案。 決議：照案通過。 (三)案由：討論修正本公司內部規章案。 (1)取得或處分資產處理程序 (2)從事衍生性金融商品交易處理程序 決議：照案通過。 (四)選舉本公司第十屆董事及監察人， 董事當選名單如下： 焦佑鈞、章青駒、苗豐強、靳蓉、鄭慧明(華新麗華股份有限公司 代表人)、詹東義 獨立董事選名單如下：蔡豐賜、徐善可、許介立 監察人當選名單如下： 林旺財(金鑫投資股份有限公司代表人)、朱有義、于鴻祺 (五)討論解除第十屆董事之競業禁止限制案。 (5-1)焦佑鈞先生 決議 :照案通過。 (5-2)章青駒先生 決議 :照案通過。 (5-3)苗豐強先生 決議 :照案通過。 (5-4)靳蓉女士 決議 :照案通過。 (5-5)華新麗華股份有限公司 決議 :照案通過。 (5-6)詹東義先生 決議 :照案通過。 (5-7)蔡豐賜先生 決議 :照案通過。 (5-8)徐善可先生 決議 :照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.