| 本資料由 (上市公司) 2344 華邦電 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/03/24 | 發言時間 | 15:12:24 | 發言人 | 黃求己 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)5678168 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號（102會議室）
4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國105年度營業報告。
2.本公司監察人查核民國105年度決算書表。
3.本公司民國105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。
4.其他。
5.召集事由二、承認事項:1.承認民國105年度營業報告書及財務報告案。
2.承認民國105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.討論修正公司章程案。
2.討論修正本公司內部規章案。
(1)董事及監察人選舉辦法並更名為董事選舉辦法
(2)股東會議事規則
(3)取得或處分資產處理程序
(4)背書保證辦法
(5)資金貸予他人作業程序
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |