| 本資料由 (上市公司) 2344 華邦電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/03/15 | 發言時間 | 14:37:21 | 發言人 | 黃求己 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)5678168 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 111/03/15 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路2段539號1樓演講廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.本公司民國110年度營業報告。
2.本公司審計委員會查核民國110年度決算書表報告。
3.本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
4.本公司民國110年度現金股利分派報告。
5.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。
2.承認本公司民國110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:1.討論修正本公司公司章程案。
2.討論修正本公司規章案。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)股東會議事規則
3.討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |