| 本資料由 (上市公司) 2344 華邦電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/05/31 | 發言時間 | 18:41:52 | 發言人 | 黃求己 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (03)5678168 |
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| 主旨 | 本公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈餘分派案。
決議：表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修正本公司公司章程案。決議：表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國110年度營業報告書及
財務報告案。 決議：表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修正本公司規章案。 決議：表決通過。
(1)取得或處分資產處理程序
(2)股東會議事規則
(二)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。
(1)獨立董事徐善可先生 決議 :表決通過。
(3)獨立董事許介立先生 決議 :表決通過。
(4)法人董事代表人:蘇源茂先生 決議 :表決通過。
(5)董事馬維欣女士 決議 :表決通過。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |