1.股東常會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國111年度盈餘分派案。
決議：表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國111年度營業報告書及
財務報告案。 決議：表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事四席)案，當選名單如下：
董事：焦佑鈞、金鑫投資(股)公司、靳蓉、華新麗華(股)公司、林之晨、馬維欣、
ELAINE SHIHLAN CHANG
獨立董事：徐善可、左大川、管中閔、李鐘培
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論解除本公司董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
(1)董事:焦佑鈞先生 決議 :表決通過。
(2)董事:金鑫投資股份有限公司 決議 :表決通過。
(3)董事:靳蓉女士 決議 :表決通過。
(4)董事:華新麗華股份有限公司 決議 :表決通過。
(5)董事:林之晨先生 決議 :表決通過。
(6)董事:馬維欣女士 決議 :表決通過。
(7)獨立董事:徐善可先生 決議 :表決通過。
(8)獨立董事:管中閔先生 決議 :表決通過。
(9)獨立董事:李鐘培先生 決議 :表決通過。
7.其他應敘明事項:無。 |