本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/22	發言時間	17:19:30
發言人	郭飛龍	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(03)5770270-3663
主旨	補充本公司董事會召集103年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/22
說明	1.董事會決議日期:103/04/22 2.股東會召開日期:103/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新三路一號(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項： １、一○二年度營業狀況報告。 ２、監察人審查一○二年度決算表冊報告。 ３、一○二年度對外背書保證金額報告。 ４、其他報告事項。 (二)承認事項： １、一○二年度營業報告書及財務報表案。 ２、一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項： １、修訂本公司章程。 ２、修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 ３、修訂本公司股東會議事規則。 ４、修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (四)選舉事項：董事補選案。 (五)其他討論議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/15 6.停止過戶截止日期:103/06/13 7.其他應敘明事項:無

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