| 本資料由 (上市公司) 2345 智邦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/04/23 | 發言時間 | 16:11:23 | 發言人 | 林信玄 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | (03)5770270-1526 |
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| 主旨 | 補充本公司董事會召集104年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/04/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新三路一號(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項： １、一○三年度營業狀況報告。 ２、監察人審查一○三年度決算表冊報告。 ３、一○三年度對外背書保證金額報告。 ４、其他報告事項。 (二)承認事項： １、一○三年度營業報告書及財務報表案。 ２、一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 修訂公司章程案。 (四)選舉事項： 選舉第十屆董事(含獨立董事)及監察人。 (五)其他討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:本(104)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |