本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/17	發言時間	16:27:09
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	公告本公司105年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/17
說明	1.股東常會日期:105/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認104年度盈餘分配案，每股配發現金股利NT$1.9647元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程部分修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認104年度營業報告書及財務報表案，其中全年營業收入淨額為NT$247.39億元， 稅後淨利NT$11.66億元，稅後每股盈餘NT$2.19元。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過董事補選案:新任董事-余基祥先生。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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