本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/13	發言時間	14:02:37
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/13
說明	1.股東常會日期:108/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認107年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣2,230,683,588元(每股預計配發4元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認107年度營業報告書及財務報表案，其中全年營業收入淨額為NT$430.92億元， 稅後淨利NT$29.52億元，稅後每股盈餘NT$5.33元。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 修訂本公司「背書保證作業程序」。 7.其他應敘明事項:無。

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