本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/19	發言時間	15:35:47
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	本公司董事會召集109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)本公司一○八年度審計委員會查核表冊報告。 (三)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)本公司「誠信經營守則」修訂案。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項:本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

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