| 本資料由 (上市公司) 2345 智邦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/08 | 發言時間 | 11:18:02 | 發言人 | 林信玄 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | (03)5770270-1526 |
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| 主旨 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/07/08 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣3,636,538,081元(每股預計配發6.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收淨額為NT$544.63億元，
稅後淨利NT$50.48億元，稅後每股盈餘NT$9.07元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十二屆董事(含獨立董事)改選，董事9席(含獨立董事6席)當選名單如下:
a.董事:寬鑫投資(股)公司、黃國修先生、廷信(股)公司-代表人杜恒誼先生。
b.獨立董事:黃樹傑先生、李發耀先生、郭明鑑先生、Mr.Eizo Kobayashi、
Mr.Ankur Singla、Mr.Avigdor Willenz。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |