本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/09	發言時間	17:41:33
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	本公司董事會召集112年股東常會公告 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一一年度營業報告。 (二)本公司一一一年度審計委員會查核表冊報告。 (三)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司『公司章程』修正案。 (二)本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.