本資料由　 (上市公司) 2347 聯強　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/15	發言時間	19:52:33
發言人	杜書伍	發言人職稱	總經理	發言人電話	2506-3320
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/15
說明	1.董事會決議日期:102/03/15 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:台北市民生東路五段163-1號4樓民生社區中心集會堂 4.召集事由: (1)報告一○一年度營業狀況。 (2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)其他報告事項。 (5)承認一○一年度決算表冊案。 (6)承認一○一年度盈餘分派案。 (有關盈餘分派之內容，本公司將於一○二年四月二十九日前公告) (7)討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 (8)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/03 6.停止過戶截止日期:102/04/15 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.