本資料由　 (上市公司) 2347 聯強　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/28	發言時間	18:13:53
發言人	杜書伍	發言人職稱	總經理	發言人電話	2506-3320
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/28
說明	1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市民生東路五段163-1號4樓民生社區中心集會堂 4.召集事由: (1)報告一○二年度營業狀況。 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。 (3)承認一○二年度決算表冊案。 (4)承認一○二年度盈餘分派案。 (5)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (6)討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 (7)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (9)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:無

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