1.董事會決議日期:104/03/16
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳
4.召集事由:
(1)報告一○三年度營業狀況。
(2)監察人查核一○三年度決算表冊報告。
(3)修訂「公司誠信經營守則」報告。
(4)訂定「行為準則」報告。
(5)承認一○三年度決算表冊案。
(6)承認一○三年度盈餘分派案。
(有關盈餘分派之內容，本公司將於一○四年四月二十九日前公告)
(7)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(10)討論修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
(11)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(12)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(13)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(14)選舉董事案。
(15)討論解除本公司董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:無 |