本資料由　 (上市公司) 2347 聯強　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/12	發言時間	19:03:11
發言人	杜書伍	發言人職稱	總經理	發言人電話	2506-3320
主旨	公告本公司民國104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/12
說明	1.股東常會日期:104/06/12 2.重要決議事項: (1)本公司103年度決算表冊 決議:照案承認 (2)本公司103年度盈餘分派案 現金股利每股3.3元 決議:照案承認 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文 決議:照案通過 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 決議:照案通過 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 決議:照案通過 (6)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文 決議:照案通過 (7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文 決議:照案通過 (8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 決議:照案通過 (9)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 決議:照案通過 (10)改選董事 本公司董事及監察人因任期屆滿，而需全面改選 選舉結果如下： 董事：苗豐強、杜書伍、神通電腦代表人周德虔、神通電腦代表人楊香芸 獨立董事：焦佑鈞、張安平及魏永篤 (11)解除本公司董事競業禁止限制 決議：照案通過 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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