本資料由　 (上市公司) 2347 聯強　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/12	發言時間	16:55:59
發言人	杜書全	發言人職稱	集團資深副總裁	發言人電話	2506-3320
主旨	公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台北市南港路一段209號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)報告113年度營業狀況。 (2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度決算表冊案。 (2)承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:無

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