1.董事會決議日期:105/03/09
2.股東會召開日期:105/06/02
3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)
4.召集事由:
(1)討論事項
1.修訂「公司章程」部分條文案
(2)報告事項
1.一○四年度營業報告
2.一○四年度監察人審查報告
3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
4.修訂「董事及經理人行為準則」報告
(3)承認事項
1.一○四年度營業報告書及財務報表案
2.一○四年度盈餘分配案
(4)討論暨選舉事項
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案
2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案
3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
6.改選董事及監察人案
7.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案
(5)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/04
6.停止過戶截止日期:105/06/02
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自105年3月28日起至105年4月6日止，受理持
有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人
名單。凡有意提案(名C之股東請於105年4月6日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘
明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：海悅國際開
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