1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○五年度營業報告。
2.一○五年度監察人審查報告。
3.一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○五年度營業報告書及財務報表案
2.一○五年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「股東會議事規則」案
3.修訂「取得或處分資產作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自106年4月17日起至106年4月27日止，受理持
有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案(名) 之股東
請於105年4月27日17時前依規定辦理提案或提名手續 並敘明連絡人及方式，以備董事會
審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：海悅國際開發股份有限公司（地址：105台北
市敦化北路260號7樓；電話02-87122888） |