1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告
2.一○九年度監察人審查報告
3.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及財務報表案
2.一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」部分條文案
2.盈餘轉增資發行新股案
2.修正「股東會議事規則」部分條文案
2.更名暨修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定，自110年4月6日起至110年4月16日止，
受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。
凡有意提案之股東請於110年4月16日17時前依規定辦理提案手續，
並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，
受理提案處所：海悅國際開發股份有限公司（地址：105台北市敦化北路260號7樓；
電話02-87122888） |