本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	8	發言日期	110/03/19	發言時間	16:16:50
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	本公司董事會決議通過設立子公司
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.事實發生日:110/03/19 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1).本公司為擴展業務，多角化經營及增加獲利，擬與豐潤投資有限公司及海心投資 有限公司共同成立建設子公司，名稱暫定為南悅建設股份有限公司，額定資本額為新 台幣5億元整，實收資本額為新台幣5,000萬元整；每股面額為新台幣10元，發行股數 為500萬股；本公司擬投資新台幣3,750萬元，取得75%股權，及二席董事席次(三董二 監)。 (2).有關子公司設立相關事宜，擬授權董事長依法全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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